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建行山东省东营市燕山路支行组织全体员工学习反洗钱业务知识
2019-08-22 17:17:10   来源:   作者:

        建行山东省东营市燕山路支行组织全体员工学习反洗钱相关业务知识。学习内容包括洗钱和反洗钱的内涵、反洗钱与员工的关系、洗钱三大步骤、反洗钱案例分享等,重点强调了反洗钱工作的重要性,提示员工做好对客户身份识别及对公客户开户的尽职调查,在日常处理大额交易、可疑交易时,认真分析其风险程度,一定要按章操作,严守合规底线。并指出对洗钱高风险国家和地区的人员开立账户进行严格把控。要求各渠道人员对自身业务宣导到位,使每一位员工充分认识到反洗钱工作的重要性,时刻履行反洗钱义务。 
        此次学习使每一位员工都进一步学习解了反洗钱知识,强化了反洗钱意识,加强了大家的使命感和责任感,为我行反洗钱工作的进一步安排部署奠定了一定基础。

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