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邮储银行安福县支行不断防范洗钱风险
2019-08-14 22:55:16   来源:   作者:

        为落实人民银行和上级行反洗钱工作要求,切实落实好反洗钱系统数据日常监测和分析工作,今年以来,邮储银行安福县支行多措并举,积极开展各项反洗钱风险防范工作。  
         一是加强身份识别。柜员人员加强对非居民个人异常开户行为的审查,加强开户环节客户身份识别,重点加强对非居民个人异常开户行为的审查,对于身份上存在疑义的客户,应当要求其出示辅助证件;对于拒绝出示或者有明显理由怀疑其开户从事违法犯罪活动的,应当拒绝开户。
        二是加强动态监测。要加强动态监测,对于存疑人员要及时纳入管控视线,注意发现违法犯罪嫌疑线索的要及时通报公安机关和当地人民银行。
        三是加强培训宣传。各网点要通过折页、LED等多渠道开展宣传,提升社会公众对电信网络新型违法犯罪的防范意识能力。同时应加大柜面人员业务培训,在一线有效堵截电信网络新型违法犯罪。

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